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PROCESO SELECCIÓN ANALISTA DE BIENESTAR SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

ANALISTA DE BIENESTAR SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Esta prueba ha sido diseñada específicamente para identificar tu nivel de dominio actual en Bienestar salud y seguridad ocupacional.

Antes de iniciar, lee atentamente las siguientes indicaciones:

·         Duración: Dispones de un tiempo límite de 60 minutos. Una vez que comiences, el cronómetro no se detendrá.

·         Estructura: El test consta de 40 preguntas de opción múltiple con una única respuesta correcta.

·         Recursos: No está permitido el uso material de apoyo ni consultas en internet.

·        Te recomendamos responder a todas las preguntas.

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Copia de curso en proceso

FUNDAMENTOS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE OTROS DELITOS

Este curso proporciona fundamentos técnicos y legales mínimos para que todo el personal comprenda qué es el lavado de activos y la financiación de otros delitos (LA/FD), por qué afecta directamente a las instituciones financieras, y cuál es el rol práctico de cada colaborador en la prevención, detección y reporte interno de señales de alerta.

En una entidad financiera, el riesgo LA/FD no es responsabilidad exclusiva del Oficial de Cumplimiento. La Superintendencia de Bancos establece un esquema de tres líneas de defensa, donde la primera línea corresponde a las áreas operativas y de negocio, responsables de aplicar políticas, ejecutar controles e identificar señales de alerta para informar oportunamente a Cumplimiento.

Al finalizar, el participante debe poder: reconocer conceptos básicos, ubicar a los principales organismos (GAFI, GAFILAT, UAFE), describir obligaciones generales del sujeto obligado, comprender la tipificación penal del delito y aplicar criterios básicos para detectar señales de alerta.